Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới mới nhất

Thế nào là tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới?

Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới được lao lý tại Điều 189 Bộ Luật hình sự như sau :
1. Người nào vận chuyển qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào trong nước hoặc ngược lại trái lao lý của pháp lý thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm :
a ) Hàng hóa, tiền Nước Ta, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lao lý tại Điều này hoặc tại một trong những điều 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị phán quyết về một trong những tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp lao lý tại những điều 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này ;

b) Di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm :
a ) Có tổ chức triển khai ;
b ) Vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng ;
c ) Vật phạm pháp là bảo vật vương quốc ;
d ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn ;
đ ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức triển khai ;
e ) Phạm tội 02 lần trở lên ;
g ) Tái phạm nguy khốn .
3. Phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp trị giá từ 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm .
4. Người phạm tội còn hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm .
5. Pháp nhân thương mại phạm tội pháp luật tại Điều này, thì bị phạt như sau :
a ) Pháp nhân thương mại thực thi hành vi pháp luật tại khoản 1 Điều này với hàng hóa, tiền Nước Ta, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử dân tộc, văn hóa truyền thống nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi pháp luật tại Điều này hoặc tại một trong những điều 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị phán quyết về một trong những tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, trừ trường hợp pháp luật tại điểm d khoản này, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng ;
b ) Phạm tội thuộc trường hợp lao lý tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng ;
c ) Phạm tội thuộc trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động giải trí có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm ;
d ) Phạm tội thuộc trường hợp pháp luật tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động giải trí vĩnh viễn ;
đ ) Pháp nhân thương mại còn hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh thương mại, hoạt động giải trí trong một số ít nghành nghề dịch vụ nhất định hoặc cấm kêu gọi vốn từ 01 năm đến 03 năm. ”

Theo đó, Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới được hiểu là hành vi đưa (mang) hàng hoá, tiền tệ từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ  nước ngoài vào Việt Nam trái với quy định của Nhà nước.

Tư vấn và bình luận về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới  theo quy định của Bộ luật hình sự

1. Các yếu tố cấu thành tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

–  Mặt khách quan

Mặt khách quan của tội phạm này có những tín hiệu sau :
+ Về hành vi : Có hành vi đưa ( mang ) hàng hóa, tiền tệ qua biên giới Nước Ta một cách trái phép .
Việc vận chuyển trái phép được biểu lộ qua hành vi vận chuyển hàng hóa, tiền tệ nhưng không có giấy phép hoặc không đúng vối nội dung giấy phép ( tức không đúng với lao lý của Nhà nước về vận chuyển hàng hóa, tiền tệ qua biên giới Nước Ta ) .
Đối tượng gồm cả hàng hóa được phép lưu thông và hàng cấm lưu thông và tiền đồng Nước Ta, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý .
Biên giới gồm cả biên giới trên bộ, trên không và trên biển .
Phương thức vận chuyển hoàn toàn có thể bằng sức người ( mang, vác ) sức kéo của súc vật hoặc bằng những loại phương tiện đi lại vận tải đường bộ .
Hình thức vận chuyển hoàn toàn có thể bằng đường đi bộ, đường không, đường thủy hoặc qua đường bưu điện .
Thủ đoạn phạm tội hoàn toàn có thể là vận chuyển một cách công khai minh bạch nhưng cũng hoàn toàn có thể là vận chuyển một cách bí hiểm .
Thời điểm hoàn thành xong tội phạm được tính từ thời gian đưa hàng hóa qua khỏi biên giới ( ra hoặc vào ) Nước Ta .
+ Về giá trị hàng phạm pháp .
Đối với đối tượng người tiêu dùng là hàng hóa, tiền tệ Nước Ta, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý phải có giá trị từ một trăm triệu đồng trở lên mới bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự. Đây là tín hiệu cấu thành cơ bản của tội này .
Tuy nhiên, nếu giá trị hàng phạm pháp có giá trị dưới một trăm triệu đồng thì phải thuộc trường hợp đã bị xử phạt hành chính về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới hoặc một trong những hành vi : buôn lậu, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm ; sản xuất, kinh doanh hàng giả ; sản xuất, kinh doanh hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, sản xuất kinh doanh hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giông cây xanh, kinh doanh thương mại trái phép ; đầu tư mạnh ; trốn thuế, hoặc đã bị phán quyết về một trong những tội lao lý tại những điều sau đây :
– Tội buôn lậu ;
– Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm ;
– Tội sản xuất, kinh doanh hàng giả ;
– Tội sản xuất, kinh doanh hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh ;
– Tội sản xuất, kinh doanh hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây cối và vật nuôi ;
– Tội kinh doanh thương mại trái phép ;
– Tội đầu tư mạnh ;

–  Tội trốn thuế;

Đồng thời cho đến thời gian có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới thì vẫn chưa được xóa án tích so với việc phạm tội nêu trên mà còn vi phạm về hành vi này và phải không thuộc những trường hợp pháp luật tại những điều sau đây :
– Tội sản xuất trái phép chất ma túy ;
– Tội tàng trữ, vận chuyển, mua và bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy ;
– Tội tàng trữ, vận chuyển, mua và bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy ;
– Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua và bán những phương tiện đi lại, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy ;
– Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua và bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự chiến lược ;
– Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua và bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật tư nổ ;
– Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua và bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thô sơ hoặc công cụ tương hỗ ;
– Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua và bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ ;
– Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua và bán trái phép chất cháy, chất độc .
Đối với vật phẩm thuộc di tích lịch sử lịch sử dân tộc, văn hóa truyền thống ( phải là những di tích lịch sử đã được cơ quan nhà nưốc có thẩm quyền quyết định hành động công nhận và xếp hạng ) thì không pháp luật định lượng về giá trị để truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự nhưng phải thuộc trường hợp đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm thì mới cấu thành tội này .
Đối với hàng cấm, thì phải có số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới hoặc một trong những hành vi lao lý tại những Điều 2 như nêu đơn cử ở trên .

– Khách thể

Các hành vi phạm tội nêu trên xâm phạm đến hoạt động giải trí quản trị kinh tế tài chính của nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu và chủ trương quản trị tiền tệ của nhà nước .

– Mặt chủ quan

Người phạm tội triển khai tội phạm nêu trên với lỗi cố ý .

– Chủ thể

Chủ thể của tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới là bất kể người, pháp nhân nào có năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .

Về hình phạt

tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

Mức hình phạt của tội phạm này được chia thành ba khung, đơn cử như sau :
+ Khung một ( khoản 1 )
Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm :. Được vận dụng đối vối trường hợp phạm tội có đủ tín hiệu cấu thành cơ bản nêu ở mặt khách quan .
+ Khung hai ( khoản 2 )
Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm :
Có tổ chức triển khai
Vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng
Vật phạm pháp là bảo vật vương quốc
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn
Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức triển khai
Phạm tội 02 lần trở lên
Tái phạm nguy hại .
+ Khung ba ( khoản 3 )
Phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp trị giá từ 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm .
+ Hình phạt bổ trợ ( khoản 4 )
Người phạm tội còn hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm
+ Hình phạt so với pháp nhân ( khoản 5 )
Pháp nhân thương mại phạm tội pháp luật tại Điều này, thì bị phạt như sau :
a ) Pháp nhân thương mại triển khai hành vi lao lý tại khoản 1 Điều này với hàng hóa, tiền Nước Ta, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử dân tộc, văn hóa truyền thống nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi pháp luật tại Điều này hoặc tại một trong những điều 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị phán quyết về một trong những tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, trừ trường hợp lao lý tại điểm d khoản này, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng ;

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng;

c ) Phạm tội thuộc trường hợp pháp luật tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động giải trí có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm ;
d ) Phạm tội thuộc trường hợp lao lý tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động giải trí vĩnh viễn ;
đ ) Pháp nhân thương mại còn hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh thương mại, hoạt động giải trí trong một số ít nghành nhất định hoặc cấm kêu gọi vốn từ 01 năm đến 03 năm .

Source: https://suachuatulanh.edu.vn
Category : Dịch Vụ Khác