Chuyển tiền bất hợp pháp qua biên giới
Hải quan châu Âu ngày càng phát hiện nhiều vụ vận chuyển tiền bất hợp pháp
Vị hành khách bị bắt giữ đó là Boris Boillon, 43 tuổi, cựu đại sứ Pháp tại Tunisia và Iraq có trong tay hai bằng ĐH của những trường có uy tín và một huy chương Legion of Honor. Nhưng khi bị những hải quan bắt giữ thì ông chỉ là một trong số những ” hành khách luân chuyển tiền mặt ” hiện đang ngày càng ngày càng tăng về số lượng.
Tại biên giới các nước châu Âu, các nhân viên hải quan cho biết, họ đang bắt giữ ngày càng nhiều người mang quá 10.000 euro (13.750 USD)-số tiền mà mỗi hành khách được phép mang theo mà không cần phải khai báo. Họ cất giấu chúng trong hành lý, hộp bánh, túi khoai tây chiên,thậm chí đôi khi là trong túi của trẻ em. Những khoản tiền này thường là giấy bạc 500 euro.
Bạn đang đọc: Chuyển tiền bất hợp pháp qua biên giới
Philippe Bock, Tổng thư ký Cơ quan Hải quan Pháp nói khi đề cập đến vụ ông Boillon. “ 350.000 euro không có gì đặc biệt quan trọng. Mỗi tháng chúng tôi đều bắt giữ những vụ chuyển tiền có khi còn lớn hơn thế. Tất cả chỉ tại cuộc khủng hoảng cục bộ kinh tế tài chính ”. Trong nhiều thập kỷ, luật bí hiểm ngân hàng nhà nước ở Thụy Sĩ khiến những ngân hàng nhà nước tạo một nơi trú ẩn cho đồng tiền của người quốc tế. Nhưng vào tháng 10 vừa mới qua, kể từ khi Thụy Sĩ ký hiệp ước tự động hóa trao đổi thông tin thông tin tài khoản với những vương quốc của người gửi tiền, ngân hàng nhà nước đã cảnh báo nhắc nhở người mua triển khai khai báo thuế hoặc là sẽ đóng thông tin tài khoản của họ ở Thụy Sĩ đã khiến cho những người trốn thuế có ít lựa chọn hơn và dòng tiền của họ đã hoạt động theo một cách cũ bằng cách xách tay qua biên giới. Năm 2007, châu Âu đã có những lao lý nhu yếu khách du lịch qua lại biên giới trong khoanh vùng phạm vi Liên minh châu Âu phải khai báo hải quan khi mang nhiều hơn 10.000 euro với kỳ vọng ngăn ngừa được nạn rửa tiền và trốn thuế. Các khoản tiền không khai báo hoàn toàn có thể bị tịch thu hoặc hoàn toàn có thể bị giữ trong 6 tháng sau đó bị phạt tiền từ 25 %. Các nhà chức trách cũng hoàn toàn có thể tìm hiểu rộng hơn về nguồn gốc của số tiền. Các nhân viên cấp dưới hải quan thường tập trung chuyên sâu vào đối tượng người tiêu dùng là những người kinh doanh, nhưng nhiều lúc họ phát hiện một mái ấm gia đình người Mỹ trong đó có hai trẻ nhỏ đứng tại một góc khuất ở nhà ga xe lửa gần biên giới Thụy Sĩ chia nhau cất giữ khoản tiền 600.000 euro. Họ đã bị bắt giữ khi bước lên tàu, ông Bock – Tổng thư ký Cơ quan Hải quan Pháp cho biết. Các vụ bắt giữ tiền mặt do nhân viên cấp dưới hải quan Pháp triển khai đã tăng mạnh trong thập kỷ vừa mới qua. Tổng số tiền luân chuyển trái phép mà hải quan Pháp trong quý I năm nay gấp 6 lần so với quý I năm ngoái khi lên tới 103 triệu euro, phần đông những vụ bắt giữ gần biên giới Pháp – Thụy Sĩ. Trung bình mỗi ngày trong năm 2012, hải quan Pháp thu giữ 300.000 nghìn euro tiền luân chuyển trái phép, tăng 50 % so với mức trung bình mỗi ngày của năm 2011. Cơ quan hải quan ước tính rằng, số vụ bắt giữ chỉ chiếm khoảng chừng 5 % số tiền mặt không khai báo luân chuyển qua biên giới.
Chính vì thế các biện pháp phòng ngừa cũng phức tạp hơn. Vào tháng 2, các thanh tra đã bắt giữ một du khách Tây Ban Nha mang theo 1,8 triệu euro (2,5 triệu USD) trên tuyến tàu nhanh Zurich-Paris, trong đó toàn là đồng 500 euro. Khoản tiền này liên quan đến các vụ rửa tiền và giao dịch bất hợp pháp của một người có biệt danh là Bin Ladens.
Tại Italy, với sự giúp sức của những chú chó, trong năm 2012, công an nước này đã thu giữ số tiền luân chuyển bất hợp pháp lên tới 124 triệu euro tại 5 trường bay chính và cửa khẩu biên giới ở phía Bắc. Và tính đến mùa Thu năm nay số tiền luân chuyển trái phép thu được đã vượt qua số lượng của năm 2012. Sergio Callipo – Thư ký Cơ quan Hải quan Italy cho biết, “ mỗi tuần có hàng triệu hành khách qua lại biên giới Italy, với một số ít cán bộ hải quan và một, hai con chó thì đó chưa phải là trở ngại so với những kẻ chuyển tiền lậu. Do vậy, chúng tôi cần quân đội trợ giúp ”. Một số chuyên viên cho rằng, việc công khai minh bạch thoáng rộng về việc tìm hiểu thuế của 1 số ít nhân vật nổi tiếng ở những nước đang gặp khó khăn vất vả, dẫn đến việc ngày càng tăng những vụ chuyển tiền bất hợp pháp. Trong số đó có cả Jérôme Cahuzac-Cựu bộ trưởng liên nghành ngân sách Pháp, Uli Hoeness, quản trị câu lạc bộ bóng đá Bayern Munich ở Đức và siêu sao Lionel Messi tại câu lạc bộ Barcelona tại Tây Ban Nha. Cũng giống như người Pháp, hải quan Tây Ban Nha và cơ quan thuế cho biết, họ đã thu giữ nhiều vụ chuyển tiền bất hợp pháp hơn trong năm nay. Tại Tây Ban Nha, hầu hết những vụ bắt giữ là những khoản tiền không khai báo khi xuất cảnh. Số tiền bất hợp pháp thu giữ tại Tây Ban Nha tính đến tháng 9/2013 tương tự khoảng chừng 17,5 triệu euro trong đó có cả đồng USD, đồng won của Nước Hàn, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Theo Eladio – người phát ngôn của Cơ quan thuế vương quốc Tây Ban Nha, những khoản tiền bị bắt giữ này hầu hết được thuê luân chuyển.
Nổi bật nhất là năm ngoái, trong chiến dịch mang tên Hoàng đế (Emperor) các nhà chức trách Tây Ban Nha đã phá vỡ một đường dây chuyển tiền của băng nhóm Trung Quốc và Tây Ban Nha khi vận chuyển hàng trăm triệu euro bằng xe lửa và ô tô ra khỏi biên giới Tây Ban Nha. Trong vụ này, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ hơn 100 người.
Tuy nhiên, hầu hết trường hợp hành khách mang tiền nhưng không khai báo thường được xử lý một cách kín kẽ hơn và bị phạt tiền chứ không bị ngồi tù. Trường hợp của ông Boillon, nhà cựu ngoại giao Pháp lại khác. Trang Mediapart bật mý, Cục Hải quan Pháp đã mở cuộc tìm hiểu đến Bỉ ngay sau khi ông Boillon bị tạm giữ tại một nhà ga ở Paris hôm 31/7.
Vũ Anh Tuấn
Source: https://suachuatulanh.edu.vn
Category : Dịch Vụ Khác
