Vụ tuồn 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài từng gây chấn động: Thủ phạm cấu kết nhân viên 3 ngân hàng

tòa án nhân dân TP TP.HN đã thụ lý hồ sơ và lên kế hoạch xét xử Nguyễn Thị Nguyệt ( trú Q. Tây Hồ, TP.HN ) cùng 12 đồng phạm về tội luân chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới .Vụ án này từng gây chấn động dư luận và được Công an TP TP. Hà Nội triệt phá hồi tháng 9-2020 .Thời điểm đó, chuyên án này đang được tìm hiểu lan rộng ra nên cơ quan tìm hiểu chưa phân phối thông tin chi tiết cụ thể về vụ án. Đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời hạn dài. Phương thức, thủ đoạn của những bị can rất là phức tạp để chuyển số tiền đặc biệt quan trọng lớn .

Theo cáo trạng, năm 2016, nhiều người có nhu cầu thuê chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật (ở Quảng Ninh).

Sau đó, nhóm này hợp thức hồ sơ để chuyển tiền trải qua Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn xuất nhập khẩu Đại Phát và Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn góp vốn đầu tư Đại Phát .Thuật đồng ý chấp thuận bán cho Nguyệt hồ sơ tạm nhập tái xuất với giá 30-40 triệu đồng, còn Nguyệt gửi thông tin công ty nhận tiền, mẫu con dấu, chữ ký giám đốc để hoàn thành xong hợp đồng .Hai người sau đó góp tiền mua linh phụ kiện điện tử ( IC ) điều khiển và tinh chỉnh từ Trung Quốc, rồi làm thủ tục tạm nhập qua cửa khẩu Móng Cái ( Quảng Ninh ) để tái xuất sang Trung Quốc và chuyển lại cho Thuật .

Viện kiểm sát cáo buộc, Thuật đã mở 49 tờ khai hàng hóa với tổng giá trị nhập khẩu là 52,3 triệu USD, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu là hơn 52,3 triệu USD.

Thuật sau đó dùng pháp nhân của 2 công ty cùng tên Đại Phát và Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn xuất nhập khẩu BDA ( trụ sở tại TP. Hải Phòng ) để thanh toán giao dịch quốc tế 48/49 hợp đồng tại 3 ngân hàng nhà nước .Từ ” phi vụ ” trên, Nguyệt biết được thủ đoạn và phương pháp chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên năm 2017 bàn với chồng là Phạm Anh Tuấn mượn chứng tỏ nhân dân của những người thân trong gia đình trong mái ấm gia đình để xây dựng 8 công ty. Các công ty này được sử dụng làm ” bình phong ” nhằm mục đích ký hợp đồng kinh tế tài chính khống, mua sản phẩm & hàng hóa là IC điện thoại thông minh mưu trí từ Nước Singapore rồi xuất bán cho những công ty tại Trung Quốc theo hình thức tạm nhập tái xuất để lấy tờ khai hải quan .

Để chuyển tiền dưới hình thức thanh toán quốc tế, Nguyệt cùng chồng liên hệ với các nhân viên của ba chi nhánh ngân hàng tại Móng Cái. Nhân viên những ngân hàng này hỗ trợ mở tài khoản, làm hồ sơ để giao dịch chuyển tiền.

Cơ quan tố tụng cho rằng, từ năm năm nay đến 2020, sau khi hợp thức được những hồ sơ tạm nhập tái xuất, vợ chồng Nguyệt cùng những đồng phạm đã nhiều lần luân chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài. Qua đây, Nguyệt thu lời bất chính hơn 30 tỉ đồng .Quá trình tìm hiểu, bị can khai số tiền hưởng lợi đã được chi trả cho hoạt động giải trí của những công ty, mua hàng, luân chuyển sản phẩm & hàng hóa và tiêu tốn cá thể hết. Một tiếp viên VNA chuyển tiền trái phép TT – Ngày 2-10, Cơ quan công an tìm hiểu Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Hải ( 36 tuổi, trú tại TP. Hà Nội ), tiếp viên thuộc Tổng công ty Hàng không việt nam, về hành vi “ luân chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới ”.

Source: https://suachuatulanh.edu.vn
Category : Dịch Vụ Khác