Tuồn trái phép 30.000 tỉ ra nước ngoài: Điều tra tìm những người nhờ chuyển
Nhân viên 3 ngân hàng giúp sức chuyển tiền trái phép
Theo cáo buộc, giai đoạn 2016-2020, vợ chồng Nguyệt và các đồng phạm lập khống các hợp đồng kinh tế, hợp thức hồ sơ tạm nhập tái xuất để nhiều lần chuyển trái phép hơn 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài.
Theo kết quả điều tra, ngoài các bị can trên, cơ quan điều tra còn xác định một số cán bộ, nhân viên các ngân hàng như Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)… đã tiếp tay giúp vợ chồng Nguyệt chuyển tiền qua biên giới, dưới hình thức thanh toán quốc tế.
Tại Ngân hàng quân đội Trụ sở Móng Cái ( Quảng Ninh ), nhân viên cấp dưới Phạm Thị Minh Ngân được xác lập thực thi thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch quốc tế cho 6 công ty của Nguyệt xây dựng. Tuy nhiên, do đây là ngân hàng nhà nước quân đội nên công an chuyển hồ sơ của Ngân cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng .
Đến nay, nữ nhân viên này đã bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Móng Cái, 2 nữ nhân viên đã cùng Nguyệt làm hồ sơ, in lệnh chuyển tiền và được “bồi dưỡng” tổng cộng 80 triệu đồng. Tuy vậy, Công an TP Hà Nội xác định 2 người này “không biết việc chuyển tiền trái phép” nên không đề cập xử lý.
Ngoài ra, tại một ngân hàng nhà nước khác cũng Trụ sở ở Móng Cái, cơ quan tố tụng xác lập dù biết Nguyệt sử dụng những công ty ” ma ” để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, nhưng những nhân viên cấp dưới Nguyễn Ngọc Sơn ( 29 tuổi, đảm nhiệm người mua doanh nghiệp ) và Phan Ngọc Duy ( 40 tuổi, phó giám đốc Trụ sở ) vẫn chấp thuận đồng ý thỏa thuận hợp tác làm những sách vở khống, phê duyệt hồ sơ, giúp chuyển hơn 6.400 tỉ đồng. Từ đó, Sơn được hưởng lợi 70 triệu, còn Duy được 200 triệu đồng .
Tháng 11-2021, TAND tỉnh Quảng Ninh đã phạt Sơn 5 năm tù và Duy 4 năm 6 tháng tù cùng về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Tiếp tục điều tra những người có tiền “nhờ” chuyển ra nước ngoài
Liên quan đến vụ án, cơ quan tố tụng xác lập có 11 cá thể là chủ những doanh nghiệp trên địa phận TP Thành Phố Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh tương quan đến việc chuyển tiền cho Nguyệt .
Tuy nhiên, đến nay tài liệu thu thập được có trong hồ sơ vụ án chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự nhóm trên nên Công an TP Hà Nội đã tách tài liệu vụ án liên quan đến các đối tượng giao tiền, nhận tiền từ khách rồi chuyển cho Nguyệt. Đồng thời tách tài liệu liên quan đến các đối tượng là người có tiền chuyển ra nước ngoài để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
Cũng theo cáo trạng, khi mới bị bắt, vợ chồng Nguyệt từng khai có đưa tiền cho một số ít cán bộ Công an TP Thành Phố Hà Nội để không bị giải quyết và xử lý, xác định về hành vi luân chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới .
Nhưng sau đó, Nguyệt thay đổi lời khai, rằng không đưa tiền cho cán bộ công an, cũng không có chứng cứ về việc đã đưa tiền. Những cán bộ công an này cũng khẳng định không nhận tiền. Do không có tài liệu chứng minh nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
Tại hải quan tỉnh Tỉnh Lào Cai, cơ quan tố tụng xác lập một số ít cán bộ tại đơn vị chức năng này không triển khai vừa đủ tính năng, trách nhiệm trong việc giám sát chuyển tải sản phẩm & hàng hóa sang xe biên mậu. Đồng phạm của Nguyệt khai nhiều lần đưa tiền cho hải quan, nhưng những cán bộ đều không thừa nhận nên không có địa thế căn cứ giải quyết và xử lý .Tương tự, tại hải quan trường bay Nội Bài, một số ít cán bộ không thực thi không thiếu quyền được giao, dẫn tới không phát hiện được sản phẩm & hàng hóa đã bị khai tăng giá trị nhiều lần. Đồng phạm của Nguyệt cũng khai nhiều lần đưa tiền, nhưng những cán bộ hải quan đều phủ nhận nên không có địa thế căn cứ giải quyết và xử lý. 
2 cán bộ Vietnam Airlines lĩnh án tù vì vận chuyển tiền trái phép Ngày 4-9, Tòa án nhân dân thành phố TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử xét xử hai cán bộ của Hãng Vietnam Airlines gồm Đoàn An Dương ( sinh năm 1970, nguyên nhân viên Trung tâm Kiểm soát khai thác Nội Bài, Tổng công ty Hàng không Nước Ta ) và Hồ Lê Quang Tường ( sinh năm 1975, nguyên cơ phó, Đoàn bay 919, Tổng công ty Hàng không Nước Ta ), tuyên án phạt cả hai bị cáo đều lĩnh 30 tháng tù treo, thử thách 42 tháng về tội “ luân chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới ” ( theo lao lý tại điều 154 BLHS ).
Source: https://suachuatulanh.edu.vn
Category : Dịch Vụ Khác
